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和讯银行音讯 日前,自裁判文书网得悉,广东一名男人用虚伪交易骗得广发银行广州分行1492.66万元获刑。

判定书显现,孔某,男,系兴某公司和中某公司的实践负责人。2013年6月至2014年1月,孔某运用广发银行广州分行为兴某公司供给最高5000万元的授信额度,虚拟进口交易,在没有实践交易进口的情况下以提单项下的货品作为质押,以兴某公司需向中某公司进口电解铜为由,运用虚伪的购销合平等向广发银行江南西支行请求开立不行吊销跟单信誉证。

经和讯银行了解,不行吊销信誉证是指开证行一经开出、在有效期内未经受益人或议付行等有关当事人赞同,不得随意修正或吊销的信誉证;只需受益人按该证规则供给有关单据,开证行或其指定的银行确保付清货款。

在骗得信誉证后,孔某经过中某公司提交虚伪的海运提单等单据给广发银行广州分行,经广发银行广州分行承兑并垫支信誉证金钱至中某公司指定账户,该金钱实践被孔某运用。2013年6月至12月,孔某经过上述方法,在广发银行江南西支行请求循环开出9笔信誉证。

2014年1月持续请求开出金额为342万美元的第10笔信誉证。该笔信誉证经广发银行广州银行承兑并垫支金钱至中某公司的账户,并经过该公司离岸账户转移到富某世界公司在香港渣打银行的账户。致使信誉证金钱242.45万美元(折合人民币1492.66万元)逾期无法归还。孔某在2014年付出50万元欠款后,再不自动归还金钱,并且将兴某公司的账目悉数毁掉,以躲避返还资金。

判定书显现,广发银行的职工在最终一票信誉证到期未归还后,曾和孔明道一起去到库房检查货品,可是却没有看到。之后孔明道被抓捕,抓捕后拒不告知金钱去向。

广州市中级人民法院以为,孔某行为现已构成信誉证诈骗罪,判处有期徒刑13年,并处罚金40万元。孔某不服判定后上诉,2019年3月1日,广东省高级人民法院驳回上诉,维持原判。

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