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  证券代码:601997 证券简称:贵阳银行布告编号:2019-027

  优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

  贵阳银行股份有限公司相关买卖事项的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  买卖内容:

  贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)赞同给予华能贵诚信任有限公司同业授信人民币15亿元,授信到期日为本方案经过之日起满一年,授信用处:同业事务。

  公司赞同给予交银世界信任有限公司同业授信人民币10亿元,授信到期日为本方案经过之日起满一年,授信用处:同业事务。

  公司与交银世界信任有限公司发作的相关买卖一起构成我国证券监督处理委员会(以下简称“证监会”)口径(以下简称“证监口径”)及我国银行稳妥监督处理委员会(以下简称“银保监会”)口径(以下简称“银保监口径”)严重相关买卖,且契合《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》第五十七条规矩的可请求“豁免按照相关买卖的方法进行审议和发表”的景象;公司与华能贵诚信任有限公司发作的买卖仅构成银保监口径严重相关买卖。上述相关买卖均须提交董事会审议并及时布告,无须提交股东大会审议。

  逃避表决事宜:

  相关董事戴国强对公司给予交银世界信任有限公司同业授信人民币10亿元的相关买卖事项逃避表决。

  上述相关买卖归于公司日常事务运营中的正常授信事务,对公司的正常运营活动及财务状况不构成严重影响。

  一、相关买卖概述

  (一)与华能贵诚信任有限公司的相关买卖

  华能贵诚信任有限公司向公司请求同业授信人民币15亿元,授信到期日为本方案经过之日起满一年,授信用处:同业事务。

  (二)与交银世界信任有限公司的相关买卖

  交银世界信任有限公司向公司请求同业授信人民币10亿元,授信到期日为本方案经过之日起满一年,授信用处:同业事务。

  二、相关方介绍和相相关系

  (一)华能贵诚信任有限公司

  华能贵诚信任有限公司是中国华能集团旗下的专业从事信任事务的非银行金融机构,注册本钱人民币61.95亿元,注册地址为贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号贵州金融城1期商务区10号楼23、24层。运营规模为资金信任;动产信任;不动产信任;有价证券信任;其他产业或产业权信任;作为出资基金或许基金处理公司的发起人从事出资基金事务;运营企业财物的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等事务;受托运营国务院有关部门同意的证券承销事务;处理居间、咨询、资信查询等事务;代保管及保管箱事务;以寄存同业、拆放同业、借款、租借、出资方法运用固有产业;以固有产业为别人供给担保;从事同业拆借;法律法规规矩或我国银监会同意的其他事务。到2018年12月31日,财物总额人民币213.35亿元,所有者权益人民币184.7亿元。2018年完成运营收入人民币34.91亿元,利润总额人民币32.05亿元,净利润人民币24.18亿元。

  该公司为持有本公司5%以上股份首要股东贵州乌江动力出资有限公司的联营企业,公司与其进行的买卖仅构成银保监口径相关买卖。

  (二)交银世界信任有限公司

  交银世界信任有限公司成立于1981年6月,原名为湖北省世界信任出资公司。注册本钱人民币57.65亿元,注册地址为武汉市江汉区建造大路847号瑞通广场B座16-17层,运营规模为资金信任;动产信任;不动产信任;有价证券信任;其他产业或产业权信任;作为出资基金或许基金处理公司的发起人从事出资;运营企业财物重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等事务;受托运营国务院有关部门同意的证券承销事务;处理居间、咨询、资信查询等事务;代保管及保管箱事务;寄存同业、拆放同业、借款、租借、出资方法运用固有产业;以固有产业为别人供给担保;从事同业拆借;法律法规规矩或我国银行业监督处理委员会同意的其它事务。上述规模包含本外币事务。到2018年12月31日,财物总额为人民币121.26亿元,所有者权益为人民币110.66亿元。2018年完成运营收入人民币17.27亿元,利润总额人民币14.04亿元,净利润人民币10.57亿元。

  公司独立董事戴国强先生一起担任交银世界信任有限公司独立非实行董事,公司与其进行的买卖构成银保监口径相关买卖和证监口径相关买卖。

  三、相关买卖的定价方针

  上述相关授信额度不优于对非相关方同类买卖的条件,契合监管方针及公司同类事务处理准则。

  四、相关买卖意图和对上市公司的影响

  上述相关买卖与公司实践事务需求相匹配,归于公司正常同业事务,契合监管部门相关法规要求及公司相关买卖处理相关规矩,事务审阅、批阅流程契合公司内部操控准则要求,对公司正常运营活动及财务状况无严重影响。

  五、本次相关买卖应当实行的审议程序

  依据银保监会《商业银行与内部人和股东相关买卖处理办法》、证监会《揭露发行证券的公司信息发表编报规矩第26号——商业银行信息发表特别规矩》《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》以及公司《相关买卖处理办法》等相关规矩,上述相关买卖需实行如下程序:因本公司独立董事戴国强先生担任交银世界信任有限公司独立董事且不存在其他构成相关方的景象,公司与交银世界信任有限公司发作的相关买卖契合上海证券买卖所“豁免按照相关买卖的方法进行审议和发表”的规矩,公司向交银世界信任有限公司供给的相关授信额度人民币10亿元已达到公司上季度末本钱净额1%以上,构成银保监会界说的严重相关买卖,须提交董事会审议并及时布告;公司与华能贵诚信任有限公司发作的相关买卖仅构成银保监口径相关买卖,且授信额度人民币15亿元已达到公司上季度本钱净额1%以上,构成银保监口径严重相关买卖,须提交董事会审议并及时布告。上述相关买卖无须提交股东大会审议。

  上述相关买卖经公司内部授权批阅程序检查,并提交相关买卖操控委员会批阅后,报董事会进行了终究批阅。公司将按照对客户授信一般商业条款与相关方签署详细协议。

  上述相关买卖在提交公司董事会审议前均已取得独立董事事前认可。公司独立董事对上述相关买卖方案发表定见:公司给予华能贵诚信任有限公司人民币15亿元同业授信额度的相关买卖、给予交银世界信任有限公司人民币10亿元同业授信额度的相关买卖均与公司实践事务需求相匹配,归于公司正常事务,按照商场公允价格进行,契合公司和整体股东的利益,不存在经过相关买卖进行利益输送以及危害公司和中小股东利益的景象,也不会影响公司的独立性。上述相关买卖事项契合银保监会、证监会等监管部门要求,契合公司《相关买卖处理办法》等相关规矩,已依法实行了必要的内部批阅程序。

  六、上网布告附件

  (一)独立董事关于相关买卖的事前认可声明

  (二)独立董事关于相关买卖的独立定见

  特此布告。

  贵阳银行股份有限公司董事会

  2019年6月13日

(责任编辑:DF513)

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